Hace una semana, la madrugada del viernes 13 de marzo, la Policía Boliviana ejecutó un operativo en el que logró capturar al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien horas después fue expulsado hacia Estados Unidos, donde enfrenta cargos ante la justicia federal.
Este viernes, el denominado “Rey del Sur” comparecerá ante un tribunal federal en Virginia, donde será procesado por los delitos de lavado de activos y conspiración para delinquir.
De acuerdo con la investigación desarrollada por autoridades estadounidenses, Marset habría sido responsable del traslado de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa y África, en operaciones valoradas en millones de dólares. Este esquema lo posicionó como uno de los principales narcotraficantes de la región.
No obstante, la Fiscalía de Estados Unidos centrará su acusación en el delito de lavado de activos, que puede acarrear una pena de hasta 20 años de prisión. Según el expediente, el uruguayo habría utilizado el sistema financiero estadounidense para mover y ocultar ganancias provenientes del narcotráfico.
El abogado Miguel Ramírez indicó que en la audiencia la Fiscalía presentará formalmente los cargos en contra del acusado.
Las investigaciones señalan que Marset utilizaba empresas fachada, transferencias bancarias internacionales e inversiones —incluso en equipos de fútbol— como mecanismos para encubrir el origen ilícito del dinero. Asimismo, es acusado de formar parte de una red criminal internacional dedicada al tráfico de drogas.
Aunque el proceso judicial en Estados Unidos se enfoca en delitos financieros, estos están directamente vinculados a su presunto rol como líder de una estructura que coordinaba rutas y logística para el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Europa y África.
La audiencia se desarrollará en un tribunal federal en Alexandria, dentro del Distrito Este de Estados Unidos, donde Marset será presentado ante el juez competente. Si bien es ampliamente conocido por su actividad en el narcotráfico, el juicio se centrará en la manera en que habría gestionado y ocultado sus ganancias ilícitas.
Millonarios movimientos de dinero
Documentos obtenidos por el medio Infobae revelan la magnitud de las operaciones financieras de la organización. Según estos registros, en enero de 2021 Marset debía recibir más de 17 millones de euros provenientes de una sola remesa de cocaína.
La clave: la colaboración de un exsocio
Un elemento central en la acusación es el testimonio de Federico Ezequiel Santoro Vasallo, considerado por los fiscales como el principal operador financiero de la organización.
Santoro fue detenido en Paraguay en agosto de 2023 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde decidió colaborar con la justicia. Su rol consistía en mover grandes sumas de dinero del narcotráfico a través del sistema financiero internacional, utilizando empresas y cuentas bancarias para ocultar su origen ilícito.
El exsocio se declaró culpable en Estados Unidos, admitiendo haber transferido más de 11 millones de dólares mediante bancos estadounidenses. Fue condenado a 15 años de prisión y, desde entonces, se ha convertido en un testigo clave en el proceso contra Marset.
