En un operativo realizado en el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) retuvieron al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y a miembros de la delegación oficial para incautar teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos vinculados a una investigación financiera en curso.
Según informó Infobae, el procedimiento se llevó a cabo el pasado lunes, minutos antes de que Tapia abordara el vuelo chárter AR1971 de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires, al cierre de la participación de la selección argentina en la Copa del Mundo.
La intervención provocó una demora en la salida de la aeronave, que estaba programada para despegar a las 06:00, pero finalmente partió a las 08:15. Además de Tapia, las medidas alcanzaron a otros integrantes de la dirigencia, entre ellos Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
Investigación sobre contratos internacionales
La pesquisa federal busca preservar evidencia digital relacionada con el manejo de fondos vinculados a los contratos comerciales internacionales de la AFA. De acuerdo con documentos judiciales, las operaciones bajo análisis superarían los 300 millones de dólares.
En el centro de la investigación figura la empresa Tourprodenter LLC, registrada en el estado de Florida y administrada por Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. La firma fue designada por la conducción de la AFA como agente comercial exclusivo para la gestión de acuerdos de patrocinio, partidos amistosos y derechos televisivos de la selección argentina.
Las autoridades estadounidenses intentan determinar si los movimientos financieros asociados a estas operaciones podrían constituir delitos bajo la legislación federal de Estados Unidos.
Citación judicial y análisis de transferencias
Como parte del proceso, Tapia fue citado formalmente a declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida, donde deberá brindar información sobre su relación con Faroni y Toviggino.
La investigación está a cargo de los fiscales federales especializados en delitos económicos Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, quienes analizan documentación bancaria obtenida durante el proceso.
Según los antecedentes del caso, las pesquisas incluyen movimientos registrados en entidades financieras como Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank.
Los investigadores identificaron que, a través de una cuenta del PNC Bank, circularon más de 13,5 millones de dólares en menos de un año. Gran parte de esos recursos provenían de contratos comerciales suscritos por la AFA en mercados de Asia, Europa y Medio Oriente.
Asimismo, la documentación examinada muestra que los fondos permanecían en las cuentas entre 24 y 72 horas antes de ser transferidos a otras sociedades.
Empresas bajo observación
La investigación también detectó transferencias millonarias hacia compañías con escasa o nula actividad comercial conocida, entre ellas Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer.
De acuerdo con la información recopilada por los fiscales, estas sociedades habrían recibido más de 3,1 millones de dólares desde una de las cuentas bancarias investigadas.
Las autoridades señalan que varias de estas firmas compartían domicilios o utilizaban oficinas virtuales en Florida y que algunas fueron disueltas después de que comenzaron a trascender las operaciones financieras bajo sospecha.
Fuentes judiciales citadas en la investigación sostienen que la dispersión de fondos entre múltiples bancos y la sucesión de transferencias cruzadas complicaron la identificación inmediata del origen y destino final del dinero.
Origen del expediente
El expediente tiene su origen en procedimientos de discovery autorizados en litigios previos impulsados por el empresario Guillermo Tofoni contra la AFA.
Tofoni, quien mantiene una disputa judicial con la entidad futbolística, ya declaró ante fiscales federales en Miami durante una audiencia que se extendió por más de dos horas y en la que aportó información relacionada con las operaciones investigadas.
Hasta el momento, la AFA no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el operativo realizado en Nueva York ni sobre el avance de la investigación en Estados Unidos.
