La Escuela de Fiscales del Estado desarrolló el curso “Investigaciones Financieras Paralelas en Delitos Precedentes de la Legitimación de Ganancias Ilícitas”, con el objetivo de fortalecer la formación especializada de fiscales y policías en la investigación de delitos complejos relacionados con el lavado de activos.
El director de la Escuela de Fiscales, Eduardo Serrano Ramos, señaló que el dominio de metodologías de investigación financiera, la trazabilidad patrimonial y el uso de inteligencia financiera permite desarrollar investigaciones más efectivas y alineadas con estándares internacionales.
La inauguración estuvo a cargo del Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien destacó la relevancia de potenciar las capacidades técnicas y analíticas de los participantes para enfrentar los desafíos actuales.
El curso contó con la participación de expertos internacionales, entre ellos Cristian David Tafurl, fiscal delegado ante jueces del circuito de Colombia; Ricardo Augusto Cárdenas, investigador colombiano; y representantes de la Policía Federal de Brasil, Alessandro Maciel López y Sandro Rogerio Jahsen, quienes compartieron experiencias prácticas y conocimientos técnicos.
Durante la capacitación, se abordaron temas como análisis patrimonial y financiero, identificación de flujos de dinero ilícito, inteligencia financiera aplicada a procesos penales y cooperación interinstitucional e internacional. La actividad busca dotar a los participantes de herramientas metodológicas y técnicas que mejoren la eficacia de las investigaciones sobre la legitimación de ganancias ilícitas y el crimen organizado
